公告日期：2025-11-22

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2025-052
深圳惠泰医疗器械股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 21 日

（二） 股东会召开的地点：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 20 栋宝石大厦
22 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 192

普通股股东人数 192

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 75,264,860

普通股股东所持有表决权数量 75,264,860

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.3046

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.3046

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长葛昊主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《深圳惠泰医疗器
械股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 董事会秘书列席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
序号 效表决权的比例（%）

1.01 选举葛昊先生为公司第三届 69,396,455 92.2030 是

董事会非独立董事

1.02 选举李新胜先生为公司第三 69,410,734 92.2220 是

届董事会非独立董事

1.03 选举赵云女士为公司第三届 68,853,691 91.4819 是

董事会非独立董事

1.04 选举赵宇翔先生为公司第三 69,412,723 92.2246 是

届董事会非独立董事

1.05 选举成正辉先生为公司第三 69,415,704 92.2286 是

届董事会非独立董事

2、 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否
序号 表决权的比例（%） 当选

2.01 选举孙乐非先生为公司第三 72,272,862 96.0247 是

届董事会独立董事

2.02 选举李光先生为公司第三届 72,272,858 96.0247 是

董事会独立董事

2.03 选举白云霞女士为公司第三 72,274,058 96.0263 是

届董事会独立董事

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票……
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