公告日期：2025-11-06

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2025-048
深圳惠泰医疗器械股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规以及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3
名，职工代表董事 1 名。

公司于 2025 年 10 月 27 日召开第二届董事会提名委员会第五次会议，审议
通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第三届董事会职工代表董
事候选人的议案》；于 2025 年 11 月 5 日召开第二届董事会第二十六次会议，审
议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

根据股东深圳迈瑞科技控股有限责任公司及股东成正辉先生的提名，董事会同意提名葛昊先生、李新胜先生、赵云女士、赵宇翔先生、成正辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名孙乐非先生、李光先生、白云霞女士为公司第三届董事会独立董事候选人，其中白云霞女士为会计专业人士。上述董事
候选人尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决，简历详见附件一。

公司于 2025 年 11 月 5 日召开 2025 年第二次职工代表大会，同意选举戴振
华先生为公司第三届董事会职工代表董事，简历详见附件二。公司职工代表董事将与公司 2025 年第三次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过非职工代表董事之日起生效，任期三年。

根据相关规定，公司独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。截至本公告披露日，上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。公司将召开 2025 年第三次临时股东会审议董事会换届选举事宜，其中非独立董事（不含职工董事）、独立董事选举将分别采用累积投票制方式进行。独立董事候选人和提名人的声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

二、其他情况说明

上述董事的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，上述董事候选人未受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运行，在新一届董事就任前，仍由第二届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2025 年 11 月 6 日
附件一：董事候选人简历
非独立董事候选人简历：
1、葛昊先生

葛昊，男，1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国药科大学，生物工程专业，硕士研究生。2008年加入深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“迈瑞医疗”），现任迈瑞医疗集团战略发展副总经理。曾任迈瑞医疗战略发展专员、投资经理、高级经理、集团战略发展副总监、集团战略发展总监，同时曾兼任迈瑞医疗控股子公司上海长岛生物技术有限公司董事长、苏州迈瑞科技有限公司董事长、深圳迈瑞动物医疗科技有限公司董事、北京迈瑞医疗器械有限公司董事、湖南迈瑞医疗科技有限公司董事等职务。2024年4月至今担任公司董事长。

截至本公告披露日，葛……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。