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公告日期：2025-05-01
证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗
深圳惠泰医疗器械股份有限公司
2024年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月
目录
2024 年年度股东大会会议须知......3
2024 年年度股东大会会议议程......4
2024 年年度股东大会议案......6
议案一 ......6
《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》......6
议案二 ......7
《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》......7
议案三 ......8
《关于公司<2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》......8
议案四 ......10
《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》......10
议案五 ......11
《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》......11
议案六 ......12
《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》......12
议案七 ......14
《关于公司董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》......14
议案八 ......16
《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》......16
议案九 ......17
《关于购买董高责任险的议案》...... 17
议案十 ......18
《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》......18
议案十一 ...... 19
《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》......19
议案十二 ...... 20
《关于修订部分公司治理制度的议案》......20
附件一......21
深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2024 年度财务决算报告...... 21
附件二......27
深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2024 年度董事会工作报告......27
附件三......31
深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2024 年度监事会工作报告......31
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》以及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）特制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，请出席股东大会的股东或其代理人或其他出席者至少提前 30 分钟到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
三、股东不得无故中断会议议程要求发言。在议案过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须经会议主持人许可后，方可发言或提出问题。非股东或股东代理人在会议期间未经会议主持人许可，无权发言。
四、发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5分钟。股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息，股东大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。
五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。未经会议主持人同意，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。
七、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2025 年 4 月 23
日披露于上海证券交易所网站的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于召开2024 年年度股东……
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