公告日期：2025-04-23

证券代码：688617 证券简称： 惠泰医疗 公告编号：2025-013
深圳惠泰医疗器械股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21
日以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第二十一次会议，会议应到董事9 人，实到董事 9 人，出席董事占应出席人数的 100%。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2024 年年度报告》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

董事会表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司 2024 年度财务报告的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

董事会表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

董事会表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

董事会表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于公司<2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

董事会表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于公司<2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

董事会表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于公司<2024 年度可持续发展报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2024 年度可持续发展报告》。

董事会表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

董事会表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于公司<2024 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

董事会表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

董事会表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于公司<董事会对独立董事 2024 年度独立性自查情况的……
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