公告日期：2025-04-23

深圳惠泰医疗器械股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，报告期内，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳惠泰医疗器械股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，始终坚持诚信、勤勉、尽职的原则，充分履行独立董事的职责，切实维护公司和股东的利益，积极推动董事会规范运作和公司治理水平的提升。现将本人 2024 年度履职的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

朱援祥，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，焊接专业博士
学历。1988 年 7 月至 2001 年 7 月就职于武汉水利电力大学机械系，先后担任讲
师、副教授；2001 年 7 月至 2023 年 9 月，任武汉大学动力与机械学院副教授。
2019 年 11 月至今担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性情况的说明

2024 年度，本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定的独立性要求。

二、独立董事 2024 年度履职概况

（一）会议出席及投票情况

2024 年度，公司共召开董事会 10 次，股东大会 3 次，本人作为独立董事出
席会议情况如下：

董事姓名 董事会次 亲自出席次 委托出席 缺席次 是否连续两次未 列席股东
数 数 次数 数 亲自出席会议 大会次数

朱援祥 10 10 0 0 否 3

2024 年度，本人作为独立董事，本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议。同时独立、客观地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票。

报告期内，本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序。

（二）任职董事会专门委员会的工作情况

报告期内，本人严格按照《上市公司治理准则》以及公司各专门委员会工作规则的相关要求，召集或出席专门会议，积极参加各个专门委员会会议。

专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

董事会薪酬与考核委员会 3 3

董事会提名委员会 1 1

作为薪酬与考核委员会委员，本人在报告期内出席了 3 次董事会薪酬与考核委员会会议，严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，积极参与制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，认真核实公司在股权激励计划实施过程中的合规性。

作为提名委员会主任委员，报告期内主持了 1 次董事会提名委员会会议，严格按照《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，审核公司提名董事会董事候选人事项，充分履行提名委员会的职责。

（三）独立董事专门会议的工作情况

2024 年度，独立董事专门会议共召开 4 次，本人均亲自出席，会议审议了
公司关联交易及股权激励相关事项，本人认为公司 2024 年度发生的关联交易以及 2025 年度日常关联交易预计符合公司的经营发展需要，遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；公司 2024 年度
利益的情形。

（四）行使独立董事职权的情况

作为公司独立董事，本人根据法律法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求对公司多方面事项予以重点审核，从有利于公司持续经营和长远发展以及维护股东利益的角度出发，发表了客观、公正的独立意见，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥积极作用。

（五）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况

报告期内，本人密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。同时与公司聘请的外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）保持……
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