公告日期：2025-04-23

深圳惠泰医疗器械股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，报告期内，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳惠泰医疗器械股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，在 2024 年度履职过程中，充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实履行独立董事责任和义务，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

夏立军，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士学
历。2006 年 7 月至 2011 年 3 月历任上海财经大学会计学院讲师、硕士生导师、
教授、博士生导师；2011 年 3 月至今任上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博士生导师。现兼任中国审计学会理事、教育部会计学专业教学指导委员会委员，并兼任多家公司独立董事。2019 年 11 月至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性情况的说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务,本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职,也未在公司主要股东单位任职,未直接或间接持有公司股份,不存在为公司及其控股股东、实际控制人或各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定的独立性要求。

二、独立董事 2024 年度履职概况

（一）会议出席及投票情况

2024 年度，公司共召开董事会 10 次，股东大会 3 次，本人作为独立董事出
席会议情况如下：

董事姓名 董事会次 亲自出席次 委托出席 缺席次 是否连续两次未 列席股东
数 数 次数 数 亲自出席会议 大会次数

夏立军 10 10 0 0 否 3

2024 年度，本人作为独立董事，本着勤勉尽责的态度，出席会议并认真审阅了公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议。同时独立、客观地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票。

报告期内，本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序。

（二）任职董事会专门委员会的工作情况

报告期内，本人严格按照《上市公司治理准则》以及公司各专门委员会工作规则的相关要求，召集或出席专门会议，积极参加各个专门委员会会议。

专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

董事会审计委员会 6 6

董事会薪酬与考核委员会 3 3

董事会提名委员会 1 1

作为审计委员会主任委员，本人在报告期内组织召开了 6 次董事会审计委员会会议，严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司的财务报表、日常关联交易、募集资金存放与使用情况、调整募投项目投资金额、使用超募资金及自有资金投资建设新项目等事项进行审查，认真履行了监督、核查的职责，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

作为薪酬与考核委员会委员，本人在报告期内出席了 3 次董事会薪酬与考核委员会会议，严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的
实履行薪酬与考核委员会的工作职责。

作为提名委员会委员，报告期内出席了 1 次董事会提名委员会会议，严格按照《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，审核公司提名董事会董事候选人事项，充分履行提名委员会的职责。

（三）独立董事专门会议的工作情况

2024 年度，独立董事专门会议共召开 4 次，本人均亲自出席，会议审议了
公司关联交易及股权激励相关事项，本人认为公……
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