公告日期：2025-04-23

深圳惠泰医疗器械股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为规范深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）对外
投资行为，加强对外投资管理，控制对外投资风险，保护投资者合
法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等法律、行政法规以及规范性文件和《深圳惠泰医疗器械股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司
的实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货
币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产或其他法律法规及规
范性文件规定可以用作出资的资产，对外进行各种形式的投资活动，
包括但不限于投资新设全资或控股子公司（以下简称“子公司”）、
向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权/
资产收购、委托理财、委托贷款、提供财务资助等。

第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。

短期投资主要指公司仅为获取短期投资收益为目的而购入的能随时
变现且预计持有时间不超过一年的投资，包括各种股票、债券、基
金、分红型保险、委托理财及其他资产管理产品；

长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的
各种投资，包括股票、债券、股权和其他投资等。包括但不限于下
列情形：

(一) 公司独立兴办企业或独立出资开展经营项目；

(二) 公司出资与他人成立合资、合作企业或开发项目；

(三) 对企业进行增资、受让企业股权；

(四) 经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。

第四条 公司对外投资活动应当遵循以下原则：

(一) 遵守国家法律法规、产业政策及《公司章程》的规定；

(二) 符合公司的发展战略，有利于增加公司的竞争能力；

(三) 合理配置企业资源，提升资产质量；

(四) 控制投资风险，保证资金的安全运行。

第五条 本制度适用于公司以及其控股子公司的一切对外投资行为。“控股
子公司”指公司持有其 50%以上的股份，或者能够决定其董事会半
数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。
公司对外投资原则上由公司集中进行，子公司确有必要进行对外投
资的，需事先经公司批准后方可进行。

第二章 决策权限及程序

第六条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。

股东会、董事会、总经理分层决策，建立严格的审查和决策程序；
重大投资项目可以聘请专家或者中介机构进行评审和可行性分析论
证，并报股东会批准。

第七条 公司对外投资事项（提供担保、公司受赠现金资产、单纯减免公司
义务的债务除外，下同）的审批应严格按照《公司法》及其他有关
法律、行政法规和《公司章程》等规定的权限履行审批程序。

(一) 公司对外投资事项达到以下标准之一时，需经公司股东会批
准后方可实施：

1. 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，
以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以
上；

2. 交易的成交金额占公司市值的 50%以上；

3. 交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占

公司市值的 50%以上；

4. 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收
入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以
……
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