公告日期：2025-04-23

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2025-016

深圳惠泰医疗器械股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21
日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订< 公司章程>及其附件的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引》等有关规定，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员 会行使，自修订后的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）生效之日起，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内 部制度废止，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。具体修订内容如下: 一、《公司章程》具体修订情况

序 修订前 修订后

号

第一条 为维护深圳惠泰医疗器械股份有 第一条 为维护深圳惠泰医疗器械股份
限公司（以下简称“公司”）、股东和债 有限公司（以下简称“公司”）、股东、
权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 职工和债权人的合法权益，规范公司的
根据《中华人民共和国公司法》（以下简 组织和行为，根据《中华人民共和国公
1 称“《公司法》”）、《中华人民共和国 司法》（以下简称“《公司法》”）、
证券法》（以下简称“《证券法》”）《上 《中华人民共和国证券法》（以下简称
市公司章程指引》《上海证券交易所科创 “《证券法》”）《上市公司章程指引》
板股票上市规则》及其他相关法律、行政 《上海证券交易所科创板股票上市规
法规和规范性文件的有关规定，制订本章 则》及其他相关法律、行政法规和规范
程。 性文件的有关规定，制订本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董
事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
2 第八条 董事长为公司的法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。

序 修订前 修订后

号

第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的
3 新增条款 限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公
4 以其认购的股份为限对公司承担责任，公 司承担责任，公司以其全部财产对公司
司以其全部资产对公司的债务承担责任。 的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范 第十一条 本章程自生效之日起，即成为
公司的组织与行为、公司与股东、股东与 规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东之间权利义务关系的具有法律约束力 股东与股东之间权利义务关系的具有法
的文件，对公司、股东……
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