公告日期：2025-04-23

深圳惠泰医疗器械股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步规范深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职
责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司治理准则》《上市
公司章程指引》以及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的相关规定，制订本规则。

第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会董事成员人数及具体要求按
照《公司法》及《公司章程》规定执行。

第三条 证券事务部负责人由董事会秘书兼任，保管董事会印章。

第二章 会议的召集与通知

第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，于会议召开十
日以前书面通知全体董事，并提供必要的资料，包括会议议题的相
关背景材料。

第五条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或不履行职务
时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时，由
过半数的董事共同推举的一名董事主持。

第六条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员
会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日
内，召集和主持董事会会议。

第七条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面通知、传真、电子
邮件送达方式；通知时限为会议召开五日前。

者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明，
并在会议记录中予以载明。经全体董事一致同意，董事会会议的提
前通知期限可以被豁免。

第八条 书面会议通知应当至少包括以下内容：

（一） 会议的时间、地点；

（二） 会议的期限、召开方式；

（三） 事由及议题；

（四） 发出通知的时间。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）、（三）项内容，
以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

第九条 董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、
地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召
开日之前三日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及
相关材料。不足三日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会
董事的认可后按期召开。

董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地
点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与
会董事的认可并做好相应记录。

第三章 董事会提案

第十条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务部应当充分征求各
董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员
的意见。

第十一条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券事务部或
者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议
中应当载明下列事项：

（一） 提议人的姓名或者名称；

（二） 提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三） 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四） 明确和具体的提案；

（五） 提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》及本制度规定的董事会职权
范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

第十二条 证券事务部在收到上述书面提议和有……
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