公告日期：2025-04-23

深圳惠泰医疗器械股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，2024 年任职期间，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳惠泰医疗器械股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，始终坚持诚信、勤勉、尽职的原则，充分履行独立董事的职责，切实维护公司和股东的利益，积极推动董事会规范运作和公司治理水平的提升。现将本人 2024 年度履职的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

肖岳峰，1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士、法
学学士，于 1989 年取得中华人民共和国律师资格证书，法学教授。曾任桂林电子工业学院财经与法律系系主任、学院副院长、桂林电子科技大学副校长；2009
年 8 月至 2017 年 1 月任桂林理工大学副校长；2011 年 12 月至 2023 年 3 月任桂
林理工大学教授；2018 年 11 月至今策划运营桂林泓文教育集团。曾作为兼职律
师执业 25 年。2019 年 11 月至 2024 年 4 月任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性情况的说明

2024 年在任期间，本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定的独立性要求。

二、独立董事 2024 年度履职概况

（一）会议出席及投票情况

2024 年本人在任期间，公司共召开董事会 4 次，股东大会 1 次，本人作为

董事姓名 董事会次 亲自出席次 委托出席 缺席次 是否连续两次未 列席股东
数 数 次数 数 亲自出席会议 大会次数

肖岳峰 4 4 0 0 否 1

本人审慎、客观地履行了独立董事的职责。在推进公司科学决策方面，本人在须经董事会同意的重大事项决策前，认真审阅会议资料并向公司充分了解情况，以专业角度在会上积极发表意见、行使职权，切实保障公司和全体股东的合法权益；在维护公司良性发展方面，本人对公司规划及执行情况、董事会决议执行情况等进行了全面调查。

2024 年任职期内，本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序。

（二）任职董事会专门委员会的工作情况

2024 年任职期内，本人严格按照《上市公司治理准则》以及公司各专门委员会工作规则的相关要求，召集或出席专门会议，积极参加各个专门委员会会议。

专门委员会名称 2024 年任职期内召开会议次数 本人出席会议次数

董事会战略与投资委员会 0 0

董事会薪酬与考核委员会 1 1

董事会提名委员会 1 1

2024 年本人任职期间，公司未召开战略与投资委员会会议。

作为薪酬与考核委员会主任委员，本人在 2024 年任职期间主持了 1 次董事
会薪酬与考核委员会会议，严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对董事及高级管理人员的薪酬方案等事项进行审查、考核并提出建议，切实履行薪酬与考核委员会的工作职责。

作为提名委员会委员，本人在 2024 年任职期间出席了 1 次董事会提名委员
会会议，严格按照《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，审核公司提名董事会独立董事候选人事项，充分履行提名委员会的职责。

（三）独立董事专门会议的工作情况

2024 年本人任职期间，公司独立董事专门会议共召开 1 次，本人均亲自出
席，会议审议了《关于公司放弃优先购买权、与关联方共同投资暨关联交易的议案》，本人认为该事项不会对公司生产经营活动造成不利影响，不会对公司财务产生不利影响，亦不会影响公司的发展规划，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

（四）行使独立董事职权的情况

作为公司独立董事，公司报送的……
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