公告日期：2025-04-23

深圳惠泰医疗器械股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等规定，我们作为深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，就 2024年度董事会审计委员会履职情况向公司董事会作如下报告：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事夏立军先生、独立董事孙乐非先生及董事赵云女士组成，其中主任委员由会计专业人士夏立军先生担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合相关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定。

二、2024 年董事会审计委员会会议召开情况

公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各项职责，积极对相关议题发表专业意见。报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，具体情况如下：

会议时间 会议名称 会议审议事项

1.《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

2.《关于公司 2023 年度财务报告的议案》

3.《关于公司<2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》

4.《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

第二届董事会审计委 5.《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

2024-3-18 员会第七次会议 6.《关于公司<2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预
案>的议案》

7.《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

8.《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》

9.《关于<会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告>的议

案》

会议时间 会议名称 会议审议事项

10.《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》

11《. 关于公司<董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度
履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》

12.《关于公司<2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>
的议案》

13.《关于公司放弃优先购买权、与关联方共同投资暨关联交
易的议案》

第二届董事会审计委 1.《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

2024-4-25 员会第八次会议 2.《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

第二届董事会审计委 1.《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

2024-8-21 员会第九次会议 2.《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告>的议案》

第二届董事会审计委 1.《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》

2024-9-6 员会第十次会议

第二届董事会审计委 1……
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