公告日期：2025-09-13

证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2025-032
杭州西力智能科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省湖州市德清县阜溪街道环城北路 733 号 1号楼 2 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 35

普通股股东人数 35

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 109,581,583

普通股股东所持有表决权数量 109,581,583

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

62.1670
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.1670

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 179,378,265 股，其中，公司回购专用账户股份数为 3,108,677 股，不享有股东大会表决权，故公司本次股东大会表决权股份总数为176,269,588 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长宋毅然先生主持，本次会议的表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州西力智能科技股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，其中龚启辉视频参会；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书周小蕾女士出席了本次会议，独立董事候选人及其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 109,552,774 99.9737 28,809 0.0263 0 0.0000

2、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 109,552,774 99.9737 28,809 0.0263 0 0.0000
3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 109,550,954 99.9720 28,809 0.0262 1,820 0.0018

4、 议案名称：关于修订《董事薪酬管理制度》的议案
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