公告日期：2025-08-27

证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号： 2025-028

杭州西力智能科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开
第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的议案》，现将相关事项公告如下：

一、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；同时对《公司章程》作出相应修订，相应废止《监事会议事规则》，修订管理制度中关于监事会的相关表述。《公司章程》修订具体内容详见附件。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

二、制定和修订部分公司治理制度

公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，拟制定和修订部分公司治理制度，具体情况如下表：

序号 制度名称 变更情况 是否提交股东大会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 监事会议事规则 废止 否

4 董事会审计委员会议事规则 修订 否

5 董事会战略委员会议事规则 修订 否

6 董事会提名委员会议事规则 修订 否

7 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订 否

8 董事薪酬管理制度 修订 是

9 董事和高级管理人员所持公司股份 修订 否

及其变动管理制度

10 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否

11 独立董事工作制度 修订 否

12 关联交易管理制度 修订 是

13 对外投资管理制度 修订 是

14 对外担保管理制度 修订 是

15 对外提供财务资助管理制度 制定 否

16 募集资金管理制度 修订 是

17 累积投票制度实施细则 修订 否

上述取消监事会、修订《公司章程》以及修订、制定部分管理制度事项尚需提交公司股东大会审议通过，同时提请股东大会授权公司管理层及其授权人办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以登记机关核定的版本为准。修订后的《公司章程》及部分制度将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告！

杭州西力智能科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 27 日
附件：《公司章程》修订对比表

修订前 修订后

第一条 为维护杭州西力智能科技股 第一条 为维护杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称“公司”） 份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范 、股东、职工和债权人的合……
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