公告日期：2025-08-27

证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2025-029

杭州西力智能科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律、法规以及《杭州西力智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将具体换届选举情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。
公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格的审查，董事会同意提名宋毅然先生、周小蕾女士、朱永丰先生、陈龙先生、杨兴先生、厉臣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名汪政先生、李军先生、汪俊女士为公司第四届董事会独立董事候选人。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。上述董事候选人简历详见附件。

公司将召开 2025 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事的选举将分别采取累积投票制的方式进行。公司第四届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他说明

职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，不存在不得被提名为独立董事的不良记录。

为保证公司董事会的正常运作，在公司股东大会审议通过前述事项前，仍由第三届董事会成员按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

杭州西力智能科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 27 日

附件：候选人简历

第四届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

宋毅然先生：男，1956 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专
学历。1976 年至 1980 年就职于浙江电力修造厂；1980 年至 1987 年就职于浙江
电力仪表厂；1987 年至 1999 年任杭州西湖仪表工业公司总经理，其中 1995 年
至 1999 年间兼任杭州电度表厂厂长。1999 年 12 月至 2016 年 6 月任杭州西力电
能表制造有限公司董事长；2016 年 6 月至今担任杭州西力智能科技股份公司董事长。

宋毅然先生直接持有公司 5,979.60 万股份，占公司总股本 33.34%，为公司
控股股东、实际控制人。与公司其他董事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。
周小蕾女士：女，1965 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，教授级高级工程师。1985 年 9 月至 2000 年 4 月就职于杭州西子（集团）
公司（杭州仪表厂），历任分厂技术副厂长、外经处长、总经理办公室主任、销
售部经理、总经理助理、营销副总、团委书记等职务。2000 年 4 月至 2016 年 6
月任杭州西力……
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