公告日期：2025-04-28

证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2025-015
杭州西力智能科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：浙江省湖州市德清县阜溪街道环城北路 733 号 1 号楼 206 会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日

至2025 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，本次股东大会涉及独立董事公开征集股东投票权，由独立董事汪政作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议的公司 2025 年限制性股票激励计划有
关 议 案 的 投 票 权 。 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 上 海 证 券
交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）的《杭州西力智能科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2025-013）
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型

号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于 2024 年度独立董事履职情况报告的议案 √

4 关于 2024 年度财务决算报告的议案 √

5 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 √

6 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √

7 关于续聘会计师事务所的议案 √

8 关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度董事薪酬 √

方案的议案

9 关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度监事薪酬 √

方案的议案

10 关于《信息披露管理制度》的议案 √

11 关于《累积投票制度实施细则》的议案 √

12 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性 √

股票的议案

13 关于《杭州西力智能科技股份有限公司 2025 年限制 √

性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

14 关于《杭州西力智能科技股份有限公司 2025 年限制 √

性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

15 关于核查《杭州西力智能科技股份有限公司 2025 年……
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