公告日期：2025-04-28

证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号： 2025-012
杭州西力智能科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议
于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式（包括但不限于电话、微信、电子邮件等）发出会议
通知，并于 2025 年 4 月 25 日上午 9：00 在浙江西力智能科技股份有限公司 1 号楼 2
楼会议室召开。本次会议以现场结合通讯方式召开，会议由董事长宋毅然先生主持。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席本次会议；会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。全体与会董事对以下事项进行了认真审议和表决并形成了相关决议。

二、 董事会会议审议和表决情况
（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果为： 9 票同意，0 票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果为： 9 票同意，0 票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

表决结果为： 9 票同意，0 票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州西力智能科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告》。

（四）审议通过《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行
监督职责情况报告的议案》

表决结果为： 9票同意，0 票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州西力智能科技股份有限公司关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告》以及《杭州西力智能科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责的报告》。
（五）审议通过《关于 2024 年度独立董事履职情况报告的议案》

表决结果为： 9 票同意，0 票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州西力智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事履职情况报告（龚启辉）》《杭州西力智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事履职情况报告（李军）》《杭州西力智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事履职情况报告（汪政）》。
（六）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果为： 9 票同意，0 票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州西力智能科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
（七）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果为： 9 票同意，0 票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果为： 9 票同意，0 票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州西
力智能科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》以及《杭州西力智能科技股份有限公司 2024 年年度报告》。
（九）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

表决结果为： 9 票同意，0 票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州西力智能科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。
（十）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果为： 9 票同意，0 票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州西力智能科技股份有限……
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