公告日期：2025-09-18

证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2025-042
上海合合信息科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 17 日

（二） 股东会召开的地点：江场西路 277 号北上海大酒店三楼会议厅 A 厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 136

普通股股东人数 136

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 69,548,020

普通股股东所持有表决权数量 69,548,020

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

49.6772
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.6772

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会
议由公司董事长镇立新先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、董事会秘书刘忱出席本次会议；公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《上海合合信息科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 16,716,523 96.3535 591,833 3.4113 40,803 0.2352

2、 议案名称：关于《上海合合信息科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 17,290,080 99.6595 18,136 0.1045 40,943 0.2360

3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 17,289,858 99.6582 18,498 0.1066 40,803 0.2352

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于《上海合合 9,538 93.7802 591,8 ……
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