公告日期：2025-11-27

证券代码： 688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2025-064

奥精医疗科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《奥精医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月26日召开2025年第三次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事）和独立董事，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事，共同组成公司第三届董事会。

公司于2025年11月26日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，选举产生了董事长及董事会各专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员。

具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

2025年11月26日，公司召开2025年第三次临时股东大会，选举黄晚兰、仇志烨、田国峰、宋天喜、刘洋为公司第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事）；选举苏剑、李晓明、赵凌云为公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的5名非独立董事及3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生
的1名职工代表董事，共同组成公司第三届董事会，任期自2025年第三次临时 股东大会审议通过之日起三年。

上述人员简历详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥 精医疗科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025- 059）《奥精医疗科技股份有限公司关于选举第三届董事会职工代表董事的公 告》（公告编号：2025-063）。

（二）董事长及董事会专门委员会委员选举情况

公 司 第 三 届 董 事 会 第 一 次 会 议 全 体 董 事 一 致 同 意 ， 选 举 黄 晚 兰
为公司第三届董事会董事长，并选举产生了公司第三届董事会战略委员会、审 计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员及召集人，具体情况如下：

委员会名称 召集人 其他委员 其他委员

战略委员会 李晓明 苏剑 仇志烨

审计委员会 苏剑 赵凌云 黄晚兰

薪酬与考核委员会 赵凌云 苏剑 宋天喜

提名委员会 李晓明 赵凌云 田国峰

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均过半数， 并由独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人苏剑为会计专业人士，审计 委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规及《公司章 程》的要求。

公司第三届董事会董事长及董事会专门委员会委员的任期自第三届董事会 第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。全体董事一致同意聘任仇志烨为公司总经理，同意聘任田国峰、宋天喜为公司副总经理；同意聘任王玲为公司财务负责人；同意聘任仇志烨为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期均自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

仇志 烨、 田国峰 、宋天喜的简 历详见刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《奥精医疗科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-059）。王玲个人简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情……
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