公告日期：2025-10-30

华泰联合证券有限责任公司

关于奥精医疗科技股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
及注销相关募集资金专户

的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“奥精医疗”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金及投资项目基本情况
（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意奥精医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1219 号文），公司获准向社会公开发行
人民币普通股（A 股）股票 3,333.3334 万股，每股发行价格为人民币 16.43 元，
募集资金总额为人民币 547,666,677.62 元；扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币500,816,913.05元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字【2021】第 ZB11115 号《奥精医疗科技股份有限公司首次发行验资报告》。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。
（二）募集资金投资项目情况

单位：万元

序号 项目名称 募集资金拟投入金额

1 奥精健康科技产业园建设项目 21,574.25

序号 项目名称 募集资金拟投入金额

2 引导骨再生骨修复膜/面团状仿生骨修复材料/骨水泥 4,705.75
改性用人工骨粉

3 针对美国市场的脊柱用、颅骨用矿化胶原人工骨修复 1,720.00
材料

4 矿化胶原/聚酯人工骨及胶原蛋白海绵研发项目 4,585.50

5 营销网络建设项目 7,000.00

6 补充营运资金 10,496.19

合计 50,081.69

二、本次结项募投项目募集资金的存储及节余情况

公司本次结项的募投项目为“矿化胶原/聚酯人工骨及胶原蛋白海绵研发项
目”。截至 2025 年 10 月 24 日，上述项目已建设完毕，其募集资金的使用及节余
情况如下：

单位：万元

募集资金投资总 实际累计投资 利息收入净额 募集资金节余资
项目名称 额（1） 金额（2） （3） 金（1）-（2）+
（3）

矿化胶原/聚酯人工

骨及胶原蛋白海绵 4,585.50 4,593.77 60.66 52.38
研发项目
注：“矿化胶原/聚酯人工骨及胶原蛋白海绵研发项目”累计投入金额比承诺投入金额多，系 将募集资金专户产生的利息收入扣除手续费的净额投入所致；最终转入公司自有资金账户的 实际金额以资金转出当日该项目募集资金账户余额为准。
三、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

公司在募投项目实施过……
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