公告日期：2025-04-26

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2025-018

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开的
第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现将有关事项说明如下：

一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2023 年 3 月 23 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关
于审议公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于审议公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“本次激励计划”）相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于审议公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于审议公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2023 年 3 月 24 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独
立董事方拥军作为征集人，就公司 2023 年 4 月 10 日召开的 2023 年第一次临时股
东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2023 年 3 月 24 日至 2023 年 4 月 2 日，公司对本激励计划拟激励对象的信
息在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励
对象提出的异议。2023 年 4 月 4 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露了《奥精医疗科技股份有限公司监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2023 年 4 月 10 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议并通过了
《关于审议公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于审议公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

5、2023 年 4 月 11 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《奥
精医疗科技股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

6、2023 年 4 月 10 日，公司召开第二届董事会第三次会议与第二届监事会第
三次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

7、2024 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第八次会议与第二届监事会第
八次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，公司监事会对归属名单进行了审核并出具了核查意见。

8、2025 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第十三次会议与第二届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》，公司监事会对归属名单进行了审核并出具了核查意见。

二、调整事由及调整结果

1、调整事由

公司于 2024 年 7 月 2 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：
2024-027），公司 2023 年年度权益分派方案为：本次利润分配以方案实施前的公司总股本 135,551,584 股为基数，每股派发现金红利 0.06001 元（含税），共计派发现金红利 8,134,450.56 元（注:现金红利派发总额与《2023 年度利润分配预案公告》存在差异为四舍五入所致）。

鉴于公司 202……
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