公告日期：2025-04-26

奥精医疗科技股份有限公司

章 程

二〇二五年四月

目 录

目 录......1
第一章 总 则...... 3
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份...... 4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......7

第四章 股东和股东大会......9

第一节 股东...... 9

第二节 股东大会的一般规定......11

第三节 股东大会的召集......15

第四节 股东大会的提案与通知......16

第五节 股东大会的召开......18

第六节 股东大会的表决和决议......21

第五章 董事会...... 25

第一节 董 事......25

第二节 董事会......28

第六章 公司高级管理人员......34

第一节 一般规定......34

第二节 总经理、副总经理......34

第三节 董事会秘书......35

第七章 监事会...... 37

第一节 监 事......37

第二节 监事会......37

第九章 财务会计制度、利润分配和审计......40

第一节 财务会计制度......40

第二节 内部审计......43

第三节 会计师事务所的聘任......43

第十章 通 知...... 44

第一节 通知......44

第二节 公告......45

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......45

第一节 合并、分立、增资和减资......45

第二节 解散和清算......46

第十二章 修改章程......48
第十三章 附 则...... 48

第一章 总 则

第 1 条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关法律法规的规定，制订本章程及附件。

第 2 条 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称公司）系依照《公司法》和
其他有关规定以发起方式设立的股份有限公司。

第 3 条 公司于 2021 年 4 月 13 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）注册，首次向社会公众发行（以下简称“首发”）人民币普通股
3,333.3334 万股，于 2021 年 5 月 21 日在上海证券交易所上市。

第 4 条 公司名称：奥精医疗科技股份有限公司

英文名称: Allgens Medical Technology Corporation

第 5 条 公司注册地址为：北京市海淀区开拓路 5 号 3 层 A305。

第 6 条 公司注册资本为人民币 13,555.1584 万元。

第 7 条 公司为永久存续的股份有限公司。

第 8 条 董事长为公司的法定代表人。

第 9 条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担有限责任。

第 10 条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事和高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司、董事、监事和高级管理人员，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第 11 条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘
书、财务负责人、首席科学家。

第二章 经营宗旨和范围

第 12 条 公司的经营宗旨：本着加强经济合作和技术交流的愿望，采用先进
品及新型可释放药物产品，在取得产品生产许可后，填补国内空白，投入生产。在产品质量、价格等方面具有国际竞争力，取得好的经济效益，使投资各方能够获得满意的经济回报。

第 13 条 公司的经营范围为：医学研究与试验发展；提供技术转让、技术咨
询、技术服务；研究开发医疗器械、医用新药；销售自产产品；佣金代理（拍卖除外）；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售医疗器械Ⅲ类（以《医疗器械经营企业许可证》核定的范围为准）；生产医疗器械Ⅲ类（以《医疗器械生产企业许可证》核定的范围为准）。（市场主体依法自主选择……
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