公告日期：2025-04-26

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（叶晓东）

我作为深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求诚实、勤勉、独立地履行职责，在 2024 年度工作中，本人积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分
之一，第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一以上，均符合相关法律法规及公司制度的规定。

（二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

叶晓东先生，1988 年 7 月至 1992 年 8 月，任江西大学（现南昌大学）助教；
1991 年 5 月至 1992 年 10 月，任江西省第二律师事务所兼职律师；1992 年 8 月
至 1994 年 11 月，任深圳美阳注塑有限公司职员；1992 年 10 月至 1995 年 2 月，
任深圳市国际商务律师事务所兼职律师；1995 年 3 月至 1998 年 10 月，任中国
平安保险（集团）股份有限公司总办法律室法律顾问；1998 年 10 月至 2001 年 9
月，任广东华商律师事务所律师；2001 年 10 月至 2008 年 9 月，任广东益商律
师事务所合伙人；2008 年 10 月至今，任北京大成（深圳）律师事务所高级合伙
人；2020 年 10 月至今，任深圳宜美智科技股份有限公司独立董事；2021 年 12
月至今任公司独立董事。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独
立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职概况

（一）出席会议情况

2024 年度，公司召开共计董事会会议 7 次，股东大会 4 次。作为独立董事，
我按时出席股东大会、董事会。在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，本人积极参与讨论各项议案并提出合理建议，充分利用自身专业知识，结合公司实际运营情况，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。报告期内，本人均亲自出席董事会会议，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东大
独立董 会情况

事姓名 应参会次数 现场出席 通讯表决 委托出席 缺席 出席股东大
（次） （次） （次） （次） 会的次数

叶晓东 7 5 2 0 0 4

2024 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。我对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）参加专门委员会情况

报告期内，公司共召开 2 次董事会薪酬与考核委员会会议，2 次董事会提名
委员会会议，我认真履行职责，均亲自出席董事会专门委员会会议，未有无故缺席的情况发生。在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。

我认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审议程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

（三）现场考察及公司配合情况

2024 年度，我们对公司进行了现场考察，密切关注公司的经营管理情况和财务状况，并通过电话和邮件，与公司高级管理人员、经办人员等沟通，及时获取公司重大事项的进展情况。在召开董事会及相关会议前，公司认真……
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