公告日期：2025-04-26

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等规定，我们作为深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，就 2024 年度董事会审计委员会履职情况向公司董事会作如下报告：
一、董事会审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事章顺文先生、独立董事黄文锋先生及董事长万仁春先生组成，其中主任委员由会计专业人士章顺文先生担任；2024年 12 月公司董事会完成换届选举后，第三届董事会审计委员会由独立董事蒋培登先生、独立董事黄云先生及董事长万仁春先生组成，其中主任委员由会计专业人士蒋培登先生担任。董事会审计委员会的全部成员均具有胜任相关工作职责的专业知识和工作经验，符合相关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定。

二、2024 年董事会审计委员会会议召开情况

公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各项职责，积极对相关议题发表专业意见。报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，具体情况如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行
职责情况

1、《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》 审计委员会严格

2024 年 4 月 2、《公司 2024 年第一季度报告》 按照相关法律法

24 日 3、《公司 2023 年度财务决算报告》 规及《公司章程》 /

4、《公司 2024 年度财务预算报告》 《董事会审计委

5、《公司 2023 年度利润分配预案》 员会议事规则》等

召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行
职责情况

6、《公司 2023 年度内部控制评价报告》 相关制度的规定

7、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况 开展工作，勤勉尽

的专项报告》 责，根据公司的实

8、《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的 际情况，提出了相

议案》 关的意见，经过充

9、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 分沟通讨论，一致

理的议案》 通过所有议案。

10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的

议案》

11、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

12、《公司董事会审计委员会 2023 年度履职

情况报告》

13、《会计师事务所履职情况评估报告》

14、《公司董事会审计委员会对会计师事务所

履行监督职责情况报告》

1、《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》

2、《公司 2024 年半年度利润分配预案》

3、《关于对全资子公司增资暨设立境外孙公

2024 年 8 月 司的议案》 /

22 日 4、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

5、《公司 2024 年半年度募……
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