公告日期：2025-05-01

浙商证券股份有限公司关于

杭州柯林电气股份有限公司首次公开发行股票募投项目全部结项

并将节余募集资金永久补流的核查意见

杭州柯林电气股份有限公司（以下简称“杭州柯林”、“公司”）于 2025 年 4 月
29 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司董事会同意将首发募投项目全部结项，并将项目节余募集资金 7,249.64 万元（含利息收入和理财收益，实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“保荐机构”）作为杭州柯林首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就杭州柯林首发募投项目全部结项并将节余募集资金永久补流的事项进行了核查，发表如下意见：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州柯林电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕607 号）同意，杭州柯林电气股份有限公司（以下简称“公司”或“杭州柯林”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,397.50 万股，每股发行价格为人民币 33.44 元，共募集资金人民币467,324,000.00 元，扣发行费用后，实际募集资金净额为人民币 391,201,128.32 元。
上述募集资金全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4
月 6 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2021〕第 146号《验资报告》。杭州柯林对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签
署了募集资金监管协议。具体情况详见公司于 2021 年 4 月 9 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

截至 2025 年 4 月 28 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 募集资金拟投 累计投入金额 预计待支付款现金管理收益 节余募集资金
号 项目名称 资额（A） （B） 项（C） 净额（D） 金额（E=A-B-
C+D）

1 电力设备数字化智 28,620.11 19,719.63 3,865.95 2,215.11 7,249.64
能化建设项目

2 研发中心建设项目 4,500.00 4,522.95 129.73 152.68 0

3 补充营运资金 6,000.00 6,000.00 - - -

合计 39,120.11 30,242.58 3,995.68 2,367.79 7,249.64

注：1、上表预计待支付款项为预计项，需以项目工程的质量及验收情况确认，最终金
额以项目实际支付为准；

2、节余募集资金金额未包含尚未收到的银行利息收入、现金管理收益，最终转入公司
自有资金账户的金额以资金转出当日专户项目余额为准；

3、上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成。

二、募集资金的节余情况

截至 2025 年 4 月 28 日，首发募投项目节余募集资金 7,249.64 万元（含利息

收入和理财收益，实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为
准），并将项目节余募集资金 7,249.64 万元永久补充流动资金，约占首次公开发
行股票募集资金总额的 15.51%。相关情况如下：

（一）节余的主要原因

在募投项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定在保证项
目质量的前提下，坚持合理、有效、谨慎、节约的原则，加强项目建设各个环节
成本费用……
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