公告日期：2025-04-03

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2025-014
杭州柯林电气股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 2 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市北软路 1003 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 42

普通股股东人数 42

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 74,164,361

普通股股东所持有表决权数量 74,164,361

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

67.6904
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.6904

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长谢东先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《证券法》及公司章程的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书张艳萍女士出席会议；公司高级管理人员及见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 74,156,665 99.9896 4,620 0.0062 3,076 0.0041

2、 议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.01、发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 74,156,665 99.9896 4,620 0.0062 3,076 0.0041

2.02、议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 74,156,665 99.9896 4,420 0.0060 3,276 0.0044

2.03、议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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