公告日期：2025-04-18

合肥埃科光电科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 19 日担任合肥埃科光电科技股份有
限公司（以下简称“公司”）的第一届董事会独立董事，因任期届满于公司召开2024 年第二次临时股东会选举新任独立董事后正式离任。任职期内，本人按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《合肥埃科光电科技股份有限公司章程》等的相关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，认真审议董事会及专门委员会的各项议案，积极参与公司重大经营决策，努力维护并有效保障了公司和全体股东的合法权益，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度任职期间本人履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人王翔，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理
学学士学位。2000 年 9 月至 2002 年 5 月，在山东省工程咨询设计研究所任职；
2002 年 5 月至 2005 年 5 月，任安徽三联学院教师；2005 年 5 月至今，历任安徽
华人律师事务所实习律师、律师、合伙人；2021 年 12 月至 2024 年 12 月，任公
司独立董事。2022 年 7 月至今，任安徽容知日新科技股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》中对独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2024年度任职期内，本人均按规定出席了公司股东会和董事会，认真审阅相关材料，独立、客观、审慎地行使表决权，对关联议案进行回避表决，对非
关联议案均投了赞成票，促进董事会科学决策。2024年度，本人参会情况具体 如下：

参加股东会
出席董事会会议情况

情况

独立董 以通讯 是否连续两

事姓名 应出席次 亲自出 委托出 缺席次

方式出 次未亲自出 出席次数
数 席次数 席次数 数

席次数 席会议

王翔 7 7 4 0 0 否 3

（二）参加专门委员会及独立董事专门会议工作情况

2024 年度任职期内，本人作为审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员
会的委员，共出席了专门委员会会议 6 次，其中审计委员会会议 4 次、薪酬与考
核委员会会议 1 次、提名委员会会议 1 次；出席独立董事专门会议 1 次，利用自
身专业知识和经验能力，客观审慎评估公司重大事项，向公司提出合理化建议， 切实维护公司和全体股东的利益。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任职期内，作为审计委员会委员，本人认真审阅了公司内部审计工作计划， 检查计划执行情况，并对内部审计发现的问题提出了指导性意见，对有效防范经 营风险和确保公司的规范运作发挥了积极作用；

在 2023 年年报审计期间，本人密切关注审计进展，及时与会计师就独立性、
审计计划及其执行情况、关键审计事项和审计意见等事项进行沟通，并对其履职 情况进行评估，切实履行监督职责。此外，本人在选聘会计师事务所的过程中， 对会计师事务所资质能力等选聘文件进行充分交流与审查，以保障中小投资者的 权益。

（四）现场工作及公司配合情况

2024 年度任职期内，本人通过股东会、业绩说明会等方式与中小股东进行
沟通交流，利用……
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