公告日期：2026-02-13

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2026-008
广东九联科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议
（以下简称“本次会议”）于 2026 年 2 月 12 日以现场会议结合通讯表决方式召
开。会议通知和会议资料已于 2026 年 2 月 11 日以电子邮件方式发出，经全体董
事一致同意，本次会议豁免通知期限。本次会议由董事长詹启军召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》

根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定及公司 2024 年年度股东大会的授权，公司及保荐人（主承销商）国联民生证券承销保荐有限公司于 2026 年2 月 4 日向符合条件的投资者发送了《广东九联科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）并正式启动发行，
经 2026 年 2 月 9 日投资者报价并根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行
价格及获配股数的原则，确认了公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下：

序 获配价

号 获配对象 格（元/ 获配股数（股） 获配金额（元）
股）

1 张佳轩 8.28 18,115,942 149,999,999.76

2 倪政顺 8.28 3,623,188 29,999,996.64

3 兴证全球基金管理有限公司 8.28 213,768 1,769,999.04

本次发行的最终数量以经上海证券交易所审核通过并报中国证券监督管理委员会同意注册发行的股票数量为准；如本次发行拟募集资金总额或发行股份总数因监管政策变化或发行注册文件的要求或其他原因予以调整的，则本次发行的股份数量将做相应调整，最终获配发行对象认购本次发行股票的认购金额将根据募集资金总额调整金额相应调整。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

（二）审议通过《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》
根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定及公司 2024 年度股东大会的授权，公司于 2026 年 2 月正式启动发行，根据最终的竞价结果及《认购邀请书》的要求，董事会同意公司与以下特定对象签署附生效条件的股份认购协议

1、与张佳轩签署《广东九联科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购合同》；

2、与倪政顺签署《广东九联科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购合同》；

3、与兴证全球基金管理有限公司签署《广东九联科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购合同》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

（三）审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定及公司 2024 年年度股东大会的授权，结合公司具体情况，就本次发行事宜，公司编制了《广东九联科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》，董事会认为该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、……
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