公告日期：2025-12-04

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2025-058

广东九联科技股份有限公司

关于公司非独立董事、高级管理人员辞职暨选举
职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

● 广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“九联科技”）董事会近日收到公司非独立董事许华先生的书面辞职报告，因公司内部治理结构调整，许华先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务和公司高级管理人员副总经理职务，根据《公司法》《公司章程》有关规定，许华先生的辞任自公司收到辞职报告之日生效。

● 2025 年 12 月 3 日，公司召开职工代表大会，选举许华先生担任公司第
六届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。许华先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，本次董事离任暨选举职工董事不改变薪酬与考核委员会成员的人员构成。
一、董事、高级管理人员离任情况
(一) 提前离任的基本情况

公司董事会近日收到公司非独立董事许华先生的书面辞职报告，因公司内部治理结构调整，许华先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务和公司高级管理人员公司副总经理职务，根据《公司法》《公司章程》有关规定，许华先生的辞任自公司收到辞职报告之日生效。辞任后，许华先生将继续担任公司核心技术人员、VISTA ELECTRONICS PTE.LTD 董事。

原定 是否继续在 是否存
姓名 离任职 离任 任期 离任 上市公司及 具 体 职 务 在未履
务 时间 到期 原因 其控股子公 （如适用） 行完毕
日 司任职 的公开

承诺

公 司 核心技术人

2025 2027

董 事 、 内 部 员 、 VISTA

年 12 年 12

许华 公 司 副 治 理 是 ELECTRONIC 是
月 3 月 25

总经理 结 构 S PTE.LTD

日 日

调 整 董事

(二) 离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，许华先生辞职后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展。

截至本公告披露之日，许华先生直接持有公司股份 12,186,820 股，辞任后许华先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的规定与要求，以及履行与公司首次公开发行相关的公开承诺。
二、补选职工董事的情况

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，为更好地完善治理层监督机制，
持续提升公司治理水平，2025 年 12 月 3 日，公司召开公司职工代表大会，经与
职工代表审议，同意选举许华先生（简历详见附件）担任公司第六届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。许华先生将继续担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，公司第六届董事会各专门委员会成员构成不变。

许华先生当选职工董事后，公司第六届董事会中担任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 4 日

附件简历：

许华先生……
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