公告日期：2025-10-28

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2025-054
广东九联科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 10 月 27 日

（二） 股东会召开的地点：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号广东九联科技股份有限公司 5 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 158

普通股股东人数 158

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 149,100,239

普通股股东所持有表决权数量 149,100,239

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

29.8200
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 29.8200

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
董事长詹启军先生因工作原因线上参加会议，经过半数董事推举，本次股东会的现场会议由公司董事胡嘉惠女士主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司董事会秘书胡嘉惠女士出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次股东会会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 147,886,432 99.1859 1,062,507 0.7126 151,300 0.1015

2、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 147,916,978 99.2063 1,067,561 0.7160 115,700 0.0777

3、 议案名称：《关于制定〈广东九联科技股份有限公司未来三年股东分红回报
规划（2025-2027 年）〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 147,941,292 99.2227 1,018,047 0.6827 140,900 0.0946

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。