公告日期：2025-09-17

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2025-049
恒玄科技（上海）股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区金科路 2889 弄长泰广场 B 座公
司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 319

普通股股东人数 319

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 72,078,855

普通股股东所持有表决权数量 72,078,855

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 42.8913

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.8913

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 168,366,223 股，其中，公司回购专用账户中股份数为 316,029 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会以现场结合通讯方式召开，会议采取网络投票方式进行表决；2、本次会议由公司董事会召集，董事长 Liang Zhang 先生主持；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李广平女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 72,039,379 99.9452 31,411 0.0435 8,065 0.0113

2、 议案名称：关于取消监事会、调整董事会人数及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 68,554,898 95.1109 3,514,092 4.8753 9,865 0.0138

3、 议案名称：关于修订、制定部分内部制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 68,838,942 95.5050 3,232,348 4.4844 7,565 0.0106

4、 议案名称：关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案

审议结果：通过

表决情况：

……
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