公告日期：2025-09-17

上海市锦天城律师事务所关于

恒玄科技（上海）股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会的

法律意见书

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼

电话：021-20511000 传真：021-20511999

邮编：200120

关于恒玄科技（上海）股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会的法律意见书

致：恒玄科技（上海）股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和有关规范性文件的要求，上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“恒玄科技”或“公司”）的委托，指派本所律师参加恒玄科技 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随恒玄科技本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据《证券法》《公司法》及《股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对恒玄科技本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行必要的核查和验证，本所律师现场出席了恒玄科技本次股东大会，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集、召开的程序

（一） 经本所律师查验，本次股东大会由董事会提议并召集，根据公司董
事会 2025 年 8 月 27 日发布的《恒玄科技（上海）股份有限公司关于召开 2025
年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“召开通知”），本次股东大会由公司董事会召集，并且公司董事会已作出相关决议。根据会议通知，本次股东大会
将于 2025 年 9 月 16 日召开，公司董事会已就召开本次股东大会提前 15 日以公
告方式向全体股东发出通知。会议通知的内容包括会议时间、地点、方式、召集人、会议审议议题、股权登记日以及会议出席对象、登记方法等内容。

根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为：

1、关于变更公司注册资本的议案

2、关于取消监事会、调整董事会人数及修订《公司章程》的议案

3、关于修订、制定部分内部制度的议案

4、关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

5、关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

6、关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

（二） 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。根据会议通
知，本次股东大会现场会议于 2025 年 9 月 16 日下午 14 点 00 分召开。网络投票
时间为：2025 年 9 月 16 日，其中采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易
系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 本次股东大会的股权登记日为 2025 年 9 月 10 日。

本所律师认为，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、法规和公司章程的规定。

二、本次股东大会出席会议人员的资格

（一）出席会议的股东及股东代理人

经本所律师查验，出席本次股东大会的股东及股东代理人共319名，代表有表决权股份 72,078,855 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数42.8913%（股权登记日的总股本扣除回购专户的有表决权的总股数），其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司提供的出席股东签到表、股东代理人签名及授权委托书，现场出席会议股东或其代理人 8 名，持有表决权股份数量共 52,433,699 股，占恒玄科技有表决权股份总数的 31.2012%（股权登记日的总股本扣除回购专户的有表决权的总股数）。

2、参加网络投票的股东

根据上海证券交易所交易系统和互联网投票系统统计并经公司确认，本次股
东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 318 名（包括 7 名现场出席会议的股东），代表有表决权股份 72,052,090 股，占公司有表决权股份总数的42.8753%（股权登记日的总股本扣除回购专户的有表决权的总股数）。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。