公告日期：2025-05-30

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2025-028
恒玄科技（上海）股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区金科路 2889 弄长泰广场 B 座公
司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 227

普通股股东人数 227

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 49,313,579

普通股股东所持有表决权数量 49,313,579

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 41.2103

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 41.2103

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 120,045,559 股，其中，公司回购专用账户中股份数为 382,210 股，不享有股东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1、本次股东大会以现场结合通讯方式召开，会议采取网络投票方式进行表决；2、本次会议由公司董事会召集，董事长 Liang Zhang 先生主持；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书李广平女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 49,313,176 99.9991 0 0.0000 403 0.0009

2、 议案名称：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 49,313,176 99.9991 0 0.0000 403 0.0009

3、 议案名称：关于《2024 年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 49,313,176 99.9991 0 0.0000 403 0.0009

4、 议案名称：关于《2024 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 ……
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