公告日期：2025-04-30

恒玄科技（上海）股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“恒玄科技”）践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，积极贯彻落实科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者。公
司于 2024 年 4 月 24 日发布了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，并披
露了 2024 年半年度评估报告。

公司切实履行 2024 年度行动方案有关内容，积极开展和落实相关工作。为延续 2024 年度行动方案的成果，进一步提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，特制定《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，该方案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。具体措施如下:

一、聚焦主营业务，持续提升公司核心竞争力

公司专注于低功耗无线计算 SoC 芯片的研发，关键核心技术持续迭代，保持业内领先。公司自主研发了低功耗多核异构嵌入式 SoC 技术、蓝牙和 Wi-Fi连接技术、声学和音频系统、可穿戴平台智能检测和健康监测技术和 2.5D GPU等关键核心技术，SoC 主控芯片产品广泛应用于智能可穿戴、智能家居等终端，并在先进制造工艺上持续迭代，创新能力突出。

2025 年，公司将持续投入核心技术研发，加快产品升级，进一步丰富芯片产品结构。一方面，公司将在现有产品系列基础上持续优化升级和迭代创新，通过在功能、性能、功耗、品质等全方面的提升，提高产品竞争力和客户满意度；另一方面，公司进一步丰富产品结构，抓住智能可穿戴和智能家居市场机遇，对公司主营业务进行持续补充，为公司拓展新的业务增长点。

智能可穿戴市场是公司重要的战略布局方向，报告期内公司 BES2800 系列可穿戴主控芯片已量产落地，2025 年将在 TWS 耳机、智能手表、智能眼镜等产品中全面应用。未来公司将继续在可穿戴领域深耕，推出更有竞争力的芯片方案。

代 Wi-Fi/BT 双模 AIoT SoC 芯片已量产出货，并将继续拓展新的客户。除应用于
Wi-Fi 智能音箱外，该芯片还可以作为智能语音模块广泛用于智能家电和各类全屋智能控制终端，公司单芯片方案具有较强的市场竞争力。

二、优化治理结构，完善公司管理体系

随着公司业务规模的快速增长，公司将进一步加强中后台的管理能力和管理水平，建立与公司发展战略相匹配的管理体系，提高公司经营管理水平和风险防范意识，促进公司高速、稳定、健康发展。2025 年公司将进一步完善研发管理、内部审计、内控制度、风险管理和应急处置制度等运营和保障制度，完善管理流程，提高管理水平。

1、完善内控建设，加强内部审计控制

2025 年，公司将以提高公司运营效率为抓手，强化对新增、修订及重要制度的宣贯、执行与过程监督，根据制度执行情况，制定系统的内部管理体系；公司将完善风险预警和应对机制，定期开展内部审计和风险评估，全面梳理原有管理制度，重点关注内控制度的层次性、与信息化系统的流程匹配性，为公司运转提供严谨有序的制度和流程支撑。强化风险管理，进一步明确相关部门人员的职责与权限，确保公司稳健运营和合规经营。

2、优化公司治理，强化“关键少数”责任

2024 年，为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，补选曾华先生为公司第二届董事会非独立董事。

为进一步完善公司治理结构，根据《上海证券交易所股票市规则》（2023 年8 月修订）、《上海证券交易所科创板市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
（2023 年修订）、《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）《公
司章程》等相关法律、法规、规范性文件的定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司于第二届董事会第十次会议审议调整了董事会审计委员会成员，选举董事曾华先生担任公司董事会审计委员，与戴继雄先生
（召集人）、王艳辉先生共同组成第二届董事会审计委员会。

公司根据新修订的《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和规范性文件，对《公司章程》《独立董事工作制度》等 4 项治理制度进行了修订，并制定了《会计师事务所选聘制度》。

2025 年，公司将持续完善法人治理结构，提高规范运作水平，积极响应独立董事制度改革精神，加快落实独立董事制度改革等要求；不断加强公司治理能力建设，强化大股东、董监高等“关键少数”合规意识，切实推动公司高质量发展。

3、完善董监高培训机制

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