公告日期：2025-04-25

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2025-013
恒玄科技（上海）股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六
次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通
知及相关材料已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长 Liang Zhang 先生主
持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《恒玄科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《恒玄科技（上海）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长 Liang Zhang 先生主持，经与会董事表决，会议通过以下
议案：

（一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理根据 2024 年工作情况，编写了《2024 年度总经理工作报告》，
对 2024 年度工作的主要方面进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出公司 2025 年经营计划。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

报告期内，公司全体董事依照法律、法规和《公司章程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，有效提升公司治理水平和运营管理，推动公司持续稳健发展，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

经审阅，公司董事会认为：报告期内，公司独立董事本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，持续推动公司治理体系的完善。同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，独立董事回避表决。

（四）审议通过《关于<2024 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》

经审阅，公司董事会认为：报告期内，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责地履行了审计委员会的职责。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024 年度董事会审计委员会履职报告》。

（五）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审阅，公司董事会认为：公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；报告的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议……
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