公告日期：2025-04-25

恒玄科技（上海）股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

2024 年度，作为恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，以及《恒玄科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《恒玄科技（上海）股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各次股东大会和董事会会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将独立董事 2024 年度履职情况报告如下：
一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王艳辉：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。王艳辉先生
1991 年至 1994 年任大庆石油管理局生产检测井研究所工程师，1997 年至 2001 年任联想集
团副主任工程师，2001 年至 2003 年任普天慧讯网络有限公司产品总监，2003 年至 2005 年
任工信部软件与集成电路促进中心集成电路事业部总经理，2005 年至 2007 年任北京中亚四海通信有限公司首席技术官，2007 年至 2014 年任北京四海雍智半导体测试技术有限公司总经理，2011 年至今任上海陆联信息技术有限公司总经理，2017 年至今任厦门积微信息技术有限公司董事长，2019 年 11 月至今任恒玄科技独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。我们具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、 独立董事年度履职概况

2024 年，作为公司的独立董事，我们积极参加公司召开的董事会、股东大会以及董事会专门委员会会议，认真审阅会议相关材料，积极参与各项议案的讨论，并提出建设性意见，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。

1、 出席董事会会议情况

独立董事 本年度应参加董 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次

事会次数 次数 次数 未参加会议

王艳辉 5 5 0 0 否

2、 出席股东大会会议的情况

2024 年，公司共召开 2 次股东大会，我每次均列席股东大会。公司股东大会的召集召
开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

3、 出席董事会专门委员会会议情况

2024 年，根据《公司章程》和董事会专门委员会工作细则的规定，公司董事会共组织
召开了 9 次会议，其中战略委员会会议 1 次、审计委员会会议 4 次、薪酬与考核委员会 3
次，提名委员会 1 次。

我出席专门委员会会议的情况如下：

专门委员会名称 本年度召开会议次数 本人出席会议次数

审计委员会 4 4

薪酬与考核委员会 3 3

战略委员会 1 --

提名委员会 1 1

注：“--”代表该独立董事非委员会成员。

（二）现场考察情况及公司配合工作情况

2024 年，我充分利用参加公司董事会、股东大会及专门委员会现场会议的时机，认真对公司日常经营情况、财务状况、内控运行情况进行了解，听取公司有关部门的汇报，并对公司有关工作思路与预案提出专业的建议和想法，积极发挥独立董事的作用。同时，我加强与公司董事、监事、高级管理人员以及外聘注册会计师的沟通，重点关注公司的日常经营活
动、治理架构以及内控建设情况，并为公司提供独立、专业的建议，促进了董事会决策的科学性和客……
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