公告日期：2025-01-28

中信建投证券股份有限公司

关于恒玄科技（上海）股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“恒玄科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对恒玄科技使用部分闲置募集资金进行现金管理进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经据中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 23 日出具的《关于同意恒玄
科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2752 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,000.00 万股，每股发行价格为人民币 162.07 元，本次发行募集资金总额为 486,210.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 10,331.88 万元后，实际募集资金净额为人民币 475,878.12 万元，上述资金已全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行
新股的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 12 月 9 日出具了《验资报告》（信
会师报字[2020]第 ZA16018 号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
详细情况请参见公司已于 2020 年 12 月 15 日披露于上海交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币万元

序 募集资金承诺 截至2024年9月

号 项目名称 投资总额（调整 30日 备案号

后） 累计投入金额

1 智能蓝牙音频芯 2020-310115-65-03-001260
片升级项目 45,031.79 46,469.93

智能WiFi音频

2 芯片研发及产业 30,814.94 31,765.82 2020-310115-65-03-001253
化项目

Type-C音频芯

3 片升级项目（已 27.04 27.04 2020-310115-65-03-001252
终止）

4 研发中心建设项 2020-310115-65-03-001261
目 16,705.13 17,086.47

5 发展与科技储备

项目 107,421.10 70,853.03

合计 200,000.00 166,202.29

注：2022 年 4 月 25 日，公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第

十三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目和募投项目延期的议案》，终止

了“Type-C 音频芯片升级项目”，并将该项目的剩余募集资金用于“智能蓝牙音频芯片

升级项目”。

由于募集资金投资项目建设及投入需要一定周期，且根据公司募集资
金的使用计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

公司募投项目正在积极推进当中，基于募集资金需分阶段分项目逐步投入募投项目，故后续按计划暂未投入使用的募集资金在将短期内出现部分闲置的情况。为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）额度及期限

在保证募集资金项目建设……
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