公告日期：2026-01-28

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2026-004
江苏康众数字医疗科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 27 日

（二） 股东会召开的地点：苏州工业园区星湖街 218 号生物纳米园 B3 楼 501
室公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 33

普通股股东人数 33

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 6,981,312

普通股股东所持有表决权数量 6,981,312

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

7.9886
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 7.9886

注：公司具有表决权股票总数已剔除公司回购专户无表决权股票数量 737,722 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。1、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长 JIANQIANGLIU（刘建强）先生主持；
3、本次会议的召集召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 董事会秘书尹晟先生出席了本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2026 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 6,981,312 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2、 议案名称：《关于<2026 年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 6,980,212 99.9842 0 0.0000 1,100 0.0158

3、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划相关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 6,980,212 99.9842 0 0.0000 1,100 0.0158
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数……
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