公告日期：2025-04-26

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-003
江苏康众数字医疗科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2025年4月25日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年4月15日以电子邮件方式送达全体董事和监事。本次会议由董事长JIANQIANG LIU（刘建强）先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司＜2024 年年度报告＞及其摘要的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议、第三届董事会独立董事专门会议第六次会议分别审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

2.审议通过《关于公司＜2025 年第一季度报告＞的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议、第三届董事会独立董事专门会议第六次会议分别审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025 年第一季度报告》。

3.审议通过《关于公司＜2024 年度董事会工作报告＞的议案》

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司内控制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构、确保董事会科学决策和规范运作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

4.审议通过《关于公司＜2024 年度总经理工作报告＞的议案》

经审议，董事会认为报告期内，总经理带领公司全体员工，协调各个部门全面展开相关工作，在技术研发、产品布局、市场开拓、内部治理和人才建设等方面均取得良好进展，推动公司经营业务稳步可持续发展。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

5.审议通过《关于公司＜2024 年度董事会审计委员会履职情况报告＞的议案》

2024 年度，公司董事会审计委员会根据相关法律法规与公司内控制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责、全面认真履行审计委员会的各项职责，各委员能够充分基于其专业背景，对公司内部控制、定期报告编制、财务信息审核及披露、内部审计监督、外部审计沟通协调等重大事项的合理性、合规性进行了审慎讨论研究并严格执行相应审议程序，确保公司科学、规范运行。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

6.审议通过《关于公司＜2024 年度财务决算报告＞的议案》

2024 年度，公司实现营业收入 298,100,384.74 元，较上年同期增长
8.90%；实现归属于上市公司股东的净利润 17,652,732.43 元，较上年同期增长14.54%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,944,151.22元，较上年同期增长 513.96%。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

7.审议通过《关于公司＜2024 年度内部控制评价报告＞的议案》

董事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，审计机构就此出具了内部控制审计报告。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议、第三届董事会独立董事专门会议第六次会议分别审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.……
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