公告日期：2025-04-26

深圳市他山企业管理咨询有限公司
关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司
2024 年限制性股票激励计划相关事项的

独立财务顾问报告

二〇二五年四月

目 录

释 义......2
声 明......3
一、本激励计划已履行的必要程序......4
二、本次限制性股票作废失效情况......6
三、本激励计划修订情况......7
四、结论性意见......10
五、备查信息......11

释 义

除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义：

康众医疗、公司 指 江苏康众数字医疗科技股份有限公司

本激励计划 指 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票
激励计划

《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于江苏康众数字
独立财务顾问报告、本报告 指 医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划相关
事项的独立财务顾问报告》

限制性股票、第二类限制性 指 满足归属条件后，按本激励计划的归属安排，激励对象
股票 出资购买公司 A 股普通股

激励对象 指 参与本激励计划的人员

授予日 指 公司向激励对象授予第二类限制性股票的日期，授予日
为交易日

授予价格 指 激励对象出资购买每股公司 A 股普通股的价格

归属 指 满足获益条件后，公司为激励对象办理股份登记的行为

归属条件 指 公司为激励对象办理股份登记需满足的获益条件

归属日 指 满足获益条件后，公司为激励对象办理股份登记完成的
日期，归属日为交易日

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》

《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《自律监管指南》 指 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息
披露》

《公司章程》 指 《江苏康众数字医疗科技股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

本独立财务顾问、他山咨询 指 深圳市他山企业管理咨询有限公司

元、万元 指 人民币元、万元

声 明

他山咨询接受委托，担任本激励计划的独立财务顾问并出具本报告，特声明如下：

1. 本报告依照《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等规定，根据公司所提供的有关资料和信息而制作。公司已保证所提供的有关资料和信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 本独立财务顾问仅就本激励计划的可行性、是否有利于公司的持续发展、是否损害公司利益以及对股东利益的影响发表专业意见，不构成对公司的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。

3. 本报告所表达意见以下述假设为前提：有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等政策无重大变化；公司所处地区及行业的市场、经济、社会环境无重大变化；公司所提供的有关资料和信息真实、准确、完整；本激励计划所涉各方能够按照本激励计划及有关协议条款全面、妥善履行所有义务；本激励计划不存在其他障碍，能够顺利完成；无其他不可抗力或者不可预测因素造成重大不利影响。

4. 本独立财务顾问遵循客观、公正、诚实信用的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。