公告日期：2025-04-29

杭州奥泰生物技术股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
（以下简称“《规范运作》”）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、 规范性文件，以及《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）《杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称 “《董事会审计委员会工作细则》”）等规则制度的相关规定，杭州奥泰生物技术 股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认 真履行职责，现就 2024 年度工作情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会成员由周亚力（独立董事、会计专业人士）、 郑展望（独立董事）、赵华芳（非独立董事）三名董事组成，其中周亚力为主任 委员。公司董事会审计委员会成员具备会计、审计、经济、法律等方面的专业知 识，能够胜任审计委员会工作职责。2024 年度，审计委员会委员凭借丰富的行 业经验及专业知识，在监督及评估外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审 阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面 发挥了重要作用。

二、2024 年度董事会审计委员会会议召开情况

2024 年度，董事会审计委员会共召开 7 次工作会议，全体委员出席了会议，
历次会议的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公 司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的要求规范运作。

序号 召开时间 召开届次 议案内容 表决
情况

第三届董事 1、关于《2023 年度董事会审计委员会履职报告》的

2024 年 4

1 会审计委员 议案； 通过
月 26 日

会第三次会 2、关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案；

议 3、关于《2023 年度财务决算报告》的议案；

4、关于《2024 年度财务预算报告》的议案；

5、关于《公司 2024 年第一季度报告》的议案；

6、关于《公司续聘 2024 年度审计机构》的议案；

7、关于《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告》的议案；

8、关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案；

9、关于《公司 2023 年会计师事务所履职情况评估报

告》的议案；

10、关于《公司董事会审计委员会对会计师事务所履

行监督职责情况报告》的议案；

11、关于《使用暂时闲置自有资金进行现金管理》的

议案。

1、关于《调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理

第三届董事

2024 年 7 会审计委员 额度和期限》的议案；

2 月 19 日 会第四次会 通过
2、关于《部分募投项目结项并将节余募集资金永久

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