公告日期：2026-08-04

证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2026-038
江苏先锋精密科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 8 月 3 日以现
场结合通讯方式召开。本次会议为临时会议，经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知时限。本次会议通知以电话、口头等方式送达全体董事，并在审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过相关议案后召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中非独
立董事 5 人，独立董事 3 人，职工代表董事 1 人）。本次会议由董事
长游利先生主持，会议的召集、召开程序、内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏先锋精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论研究，会议作出如下决议：

（一）审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》

公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意江苏先锋精密科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1683 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的注册申请。

根据公司 2026 年第一次临时股东会的授权，公司董事会依照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，进一步明确了本次发行的方案：

1.01 发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.02 发行规模

本次拟发行可转换公司债券总额为人民币 75,000.00 万元，发行数量为 750,000 手（7,500,000 张）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.03 票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.04 债券期限

本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起 6 年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.05 债券利率

第一年 0.10%、第二年 0.30 %、第三年 0.60%、第四年 1.00%、
第五年 1.50%、第六年 2.00%。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.06 还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自
可转换公司债券发行首日（2026 年 8 月 6 日，T 日）起每满一年可享
受的当期利息，计算公式为：

I=B×i

I：指年利息额；

B：指可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为
可转债发行首日（2026 年 8 月 6 日，T 日）。

（2）付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.07 转股期限

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2026 年 8 月 12 日，
T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即自
2027 年 2 月 12 日起至 2032 年 8 月 5 日止，如遇……
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