公告日期：2025-10-17

上海市锦天城律师事务所

关于

江苏先锋精密科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会的

法律意见书

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上海市锦天城律师事务所

关于江苏先锋精密科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会的

法律意见书

致：江苏先锋精密科技股份有限公司

根据《中华人民共和公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和证券法》（以下简称“《证券法》”）、中证券监督管理委员会（以下简称“中证监会”）发布的《上市公司股东会规则》等法律、法规和有关规范性文件以及《江苏先锋精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或“先锋精科”）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并出具本法律意见书。

本法律意见书仅供本次股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据《证券法》《公司法》及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律法规和其他规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行必要的核查和验证，本所律师现场出席了公司本次股东会，现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序

（一）经本所律师查验，本次股东会由董事会提议并召集。2025 年 9 月 29
日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年
第二次临时股东会的议案》。公司已于 2025 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上发布《江苏先锋精密科技股份有限公司关于召开 2025 年
第二次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知载明了本次股东会的召集人、投票方式（现场投票和网络投票相结合）、现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序、会议审议事项、参加网络投票的具体操作流程、会议出席对象、股权登记日、会议登记方法（包括登记时间、登记地点、登记手续）、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已超过 15 日。

（二）根据本次股东会的会议通知，提请本次股东会审议的议案为：

1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；

2、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》；

2.01《关于修订<江苏先锋精密科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》；
2.02《关于修订<江苏先锋精密科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
2.03《关于修订<江苏先锋精密科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；

2.04《关于制定<江苏先锋精密科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

2.05《关于修订<江苏先锋精密科技股份有限公司重大经营及对外投资管理制度>的议案》；

2.06《关于修订<江苏先锋精密科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；

2.07《关于修订<江苏先锋精密科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；

2.08《关于修订<江苏先锋精密科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；

2.09《关于制定<江苏先锋精密科技股份有限公司会计师事务所选聘管理制度>的议案》；

3、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》；

4、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》；
4.01《关于选举游利先生为第二届董事会非独立董事的议案》；

4.02《关于选举 XU ZIMING 先生为第二届董事会非独立董事的议案》；

4.03《关于选举 XIE MEI 女士为第二届董事会非独立董事的议案》；

4.04《关于选举李镝先生为第二届董事会非独立董事的议案》；

4.05《关于选举陈彦娥女士为第二届董事会非独立董事的议案》；

5、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》；
5.01……
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