公告日期：2025-10-17

证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2025-039
江苏先锋精密科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举及选举董事长、专门委员会委员、
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 10 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东会，选举产生了第二届董
事会非职工代表董事，与公司通过职工代表大会选举产生的第二届董事会职工代表董事，共同组成公司第二届董事会。同日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员，并聘任高级管理人员和证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、第二届董事会、董事长及各专门委员会组成情况

（一）第二届董事会成员

1、非独立董事：游利先生、XU ZIMING 先生、XIE MEI 女士、
李镝先生、陈彦娥女士。

2、独立董事：沈培刚先生、杨翰先生、于赟先生

3、职工代表董事：管明月先生。

上述 9 名董事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会成员自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

第二届董事会董事的个人简历详见公司于 2025 年 9 月 30 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股 份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-033）以
及于 2025 年 10 月 17 日披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关
于选举第二届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-038）。
（二）第二届董事会董事长

经全体董事一致表决同意，选举游利先生为公司第二届董事会董 事长，根据《公司章程》的规定，游利先生为执行公司事务的董事并 担任公司法定代表人，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日 起至第二届董事会任期届满之日止。

（三）第二届董事会各专门委员会委员

公司第二届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会和战略委员会四个专门委员会，各专门委员会委员及主任委员 （召集人）具体如下：

董事会专门委员会 委员 主任委员（召集人）

审计委员会 沈培刚、杨翰、于赟 沈培刚

提名委员会 于赟、杨翰、游利 于赟

薪酬与考核委员会 杨翰、沈培刚、XU ZIMING 杨翰

战略委员会 游利、XU ZIMING、于赟 游利

上述各专门委员会委员任期自第二届董事会第一次会议审议通 过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其中，审计委员会、提名 委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事均过半数，并由独立董事 担任召集人，且审计委员会召集人沈培刚先生为会计专业人士，审计 委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、高级管理人员聘任情况

1、总经理：游利先生

2、副总经理：XU ZIMING 先生

3、财务总监（首席财务官）：杨丽华女士

4、董事会秘书：XIE MEI 女士

5、首席运营官：管明月先生

6、首席技术官：刘国辉先生

上述高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

游利先生、XU ZIMING 先生、XIE MEI 女士的简历详见公司于
2025 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《江苏先锋精密科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公
告编号：2025-033），管明月先生的简历详见公司于 2025 年 10 月 17
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于选举第二届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-038），其余高级管理人员简历详见附件。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定。

三、证券事务代表聘任情况

王兆俊先生为公司证券事务代表，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，其个人简历详见附件……
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