公告日期：2025-05-06

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-023
广东天承科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025 年 4 月 30 日

（二）股东会召开的地点：上海市青浦区诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L2-B 栋806 室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 64

普通股股东人数 64

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 53,244,832

普通股股东所持有表决权数量 53,244,832

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 63.9972

例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.9972
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长童茂军先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书费维先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 53,242,382 99.9953 0 0.0000 2,450 0.0047

2、议案名称：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 53,242,382 99.9953 0 0.0000 2,450 0.0047

3、议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 53,242,382 99.9953 0 0.0000 2,450 0.0047

4、议案名称：关于 2025 年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 53,237,050 99.9853 5,332 0.0100 2,450 0.0047

5、议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 53,242,382 99.9953 0 0.0000 2,450 0.0047

6、议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。