公告日期：2025-04-10

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-017
广东天承科技股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天承科技”）于 2025 年 4
月 9 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目进行延期。上述延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体及实施方式。保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见，本事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天承科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕849 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行股份数量 14,534,232.00 股，发行价格为每股人民币 55.00 元，募集资金总额为人民币 799,382,760.00 元,扣除各项发行费用（不含
增值税）后，募集资金净额为人民币 707,379,026.55 元。截至 2023 年 7 月 4 日，
上述募集资金已全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告 》（大华验字[2023]000411 号）。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专用账户内，公司及实施募集资金投资项目的子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业
银行签订了募集资金三方监管协议或募集资金四方监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元

募集资金 募集资 募集资 募集资

序 投资项目 投资总 金拟投 金累计 金投资 备注

号 名称 额 入金额 投入金 进度

额

年产 30000 公司于 2024 年 3 月 25 日召
吨专项电 开第二届董事会第八次会
1 子材料电 24,943.11 17,052.70 0.00 0.00% 议、第二届监事会第四次会
子化学品 议及 2024 年第一次独立董事
项目 专门会议及于2024年4月10
日召开 2024 年第一次临时股
东大会，通过《关于变更部
分募集资金投资项目的议
案》，同意公司终止原募集资
珠海研发 金投资项目“年产 3 万吨用于
2 中心建设 10,267.67 8,056.15 0.00 0.00% 高端印制线路板、显示屏等
项目 产业的专项电子化学品（一
期）项目”和“研发中心建设项
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