公告日期：2025-04-10

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-020
广东天承科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年4月30日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2024年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 4 月 30 日14 点 00 分

召开地点：上海市青浦区诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L2-B 栋 806 室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 4 月 30 日

至2025 年 4 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》 √

3 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √

4 《关于 2025 年度财务预算报告的议案》 √

5 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √

6 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

《关于确认董事及高级管理人员 2024 年度薪

7 √

酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

8 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 √

《关于未来三年（2025 年-2027 年）股东分红

9 √

回报规划的议案》

10 《关于确认 2024 年度日常关联交易的议案》 √

11 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

12 《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度监 √

事薪酬方案的议案》

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第十六次会议和公司第
二届监事会第十一次会议审议通过。相关公告已于 2025 年 4 月 10 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上予以披露。公司将在 2024 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2024 年年度股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：10

应回避表决的关联股东名称：童茂军、上海道添电子科技有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 ……
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