公告日期：2025-04-10

民生证券股份有限公司关于广东天承科技股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“民生证券”）作为广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天承科技”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，对天承科技部分募投项目延期的事项进行了核查，核查具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天承科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕849 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行股份数量 14,534,232.00 股，发行价格为每股人民币 55.00 元，募集资金总额为人民币 799,382,760.00 元,扣除各项发行费用（不含
增值税）后，募集资金净额为人民币 707,379,026.55 元。截至 2023 年 7 月 4 日，
上述募集资金已全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2023]000411 号）。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专用账户内，公司及实施募集资金投资项目的子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议或募集资金四方监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

募集资金 募集资金 募集资 募集资

序 投资项目 投资总额 拟投入金 金累计 金投资 备注

号 名称 额 投入金 进度

额

年产 公司于 2024 年 3 月 25 日召
30000 吨 开第二届董事会第八次会
1 专项电子 24,943.11 17,052.70 0.00 0.00% 议、第二届监事会第四次会
材料电子 议及 2024 年第一次独立董事
化学品项 专门会议及于2024 年4月10
目 日召开 2024 年第一次临时股
东大会，通过《关于变更部
分募集资金投资项目的议
案》，同意公司终止原募集资
金投资项目“年产 3 万吨用于
珠海研发 高端印制线路板、显示屏等
2 中心建设 10,267.67 8,056.15 0.00 0.00% 产业的专项电子化学品（一
项目 期）项目”和“研发中心建设项
目”并将剩余的募集资金用于
新项目……
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