公告日期：2025-04-10

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-018
广东天承科技股份有限公司

关于确认董事、监事、高级管理人员

2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关法律法规和《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称《“ 公司章程》”）《广东天承科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照公司所处行业的薪酬水
平，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于 2025 年 4 月 9 日召开了第二
届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于确认董事及高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》。上述议案因全体董事、监事回避表决，将直接提交公司 2024 年年度股东会审议，现将相关情况公告如下：

一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况

2024 年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。

经核算，2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

序号 姓名 职务 税前报酬总额（万元）

1 童茂军 董事、总经理 122.70

2 刘江波 董事、副总经理 115.39

序号 姓名 职务 税前报酬总额（万元）

3 章晓冬 董事、研发总监 89.14

4 杨振国 独立董事 10.00

5 蒋薇薇 独立董事 10.11

6 石建宾 独立董事 0.87

7 章小平 监事长 56.37

8 董进华 职工监事 50.10

9 李晓红 监事 47.23

10 费维 董秘、副总经理 82.50

11 王晓花 财务负责人 59.52

注：独立董事蒋薇薇于 2023 年 12 月 27 日开始履职，2024 年度内领取的独立董事津
贴包含 2023 年度实际履职天数对应的独立董事津贴。独立董事石建宾于 2024 年 11 月 29
日开始履职，2024 年度按实际履职天数发放独立董事津贴。

二、公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案

（一）适用范围

公司 2025 年度任期内的董事、监事、高级管理人员。

（二）适用期限

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（三）薪酬方案的具体内容

1、董事薪酬方案：

在公司担任管理职务的非独立董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不另行发放津贴；

公司独立董事津贴为人民币 10 万元/年（含税）。

2、监事薪酬方案

在公司任职的监事，薪酬根据其在公司所担任的具体职务，按照公司薪酬制度与当年绩效考核情况确定，不另行发放津贴。

3、高级管理人员薪酬方案

在公司任职的高级管理人员，根据其在公司所担任的具体职务，按照公司薪酬制度与当年绩效考核情况确定，不另行发放津贴。

（四）其他规定

1、公司董事、监事、高级管……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。