公告日期：2025-04-10

广东天承科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规及《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东天承科技股份有限董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，切实履行股东会赋予的职权，严格执行股东会决议，积极推进董事会决议的实施，持续完善公司治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，不断提升公司规范运作能力，推动公司持续稳定发展，维护公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年公司主要经营情况

2024 年度，公司实现营业收入 38067.10 万元，同比增长 12.32%；实现归属
于上市公司股东的净利润 7468.00 万元；同比增长 27.50%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6211.13 万元，同比增长 13.16%。

二、2024 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开 9 次董事会会议，公司董事会严格遵守《公司法》
《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》相关规定及要求，对公司的相关事项进行了决策，程序规范，具体情况如下：

召开时间 会议名称 会议决议

2024/1/31 第二届董事会第 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的
六次会议 议案》

第二届董事会第 审议通过《关于对年产 30000 吨专用电子材料电子化学品
2024/3/18 七次会议 项目增加投资的议案》《关于对珠海研发中心项目增加投
资的议案》

2024/3/25 第二届董事会第 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》《关
八次会议 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》《关于
2023 年度董事会工作报告的议案》《关于 2023 年度独立董
事述职报告的议案》《关于独立董事独立性自查情况的议
案》《关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告的议
案》《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
报告的议案》《关于 2023 年度财务决算报告的议案》《关
于 2024 年度财务预算报告的议案》《关于 2023 年年度报
第二届董事会第 告及其摘要的议案》《关于 2023 年度募集资金存放与实际
2024/4/17 九次会议 使用情况的专项报告的议案》《关于 2023 年度内部控制自
我评价报告的议案》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
《关于确认董事及高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年
度薪酬方案的议案》《关于补充确认日常关联交易的议案》
《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》《关于修订<
公司章程>的议案》《关于续聘 2024 年度会计师事务所的
议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
……
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