公告日期：2025-04-10

广东天承科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规及《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东天承科技股份有限监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法履行监督职责，定期对公司日常经营和财务状况进行检查，对公司监事会、经营管理层履职的合法合规性进行有效监督，切实维护股东、公司和员工的合法权益，推动公司规范健康发展。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、监事会召开情况

报告期内，监事会共计召开 7 次会议，具体情况如下：

召开时间 会议名称 会议决议

2024/3/25 第二届监事会第 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

四次会议

审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于
2023 年度财务决算报告的议案》《关于 2024 年度财务预算
报告的议案》《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关
第二届监事会第 于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
2024/4/17 五次会议 案》《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》《关
于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于确认监事 2023
年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于补充确认日
常关联交易的议案》《关于预计 2024 年度日常关联交易的
议案》《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

2024/4/26 第二届监事会第 审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

六次会议

审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>
2024/7/22 第二届监事会第 及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划
七次会议 实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024 年限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》

2024/8/9 第二届监事会第 《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授
八次会议 予限制性股票的议案》

审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
第二届监事会第 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关
2024/8/28 九次会议 于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的
议案》《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告的议案》

第二届监事会第 审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》《关于资本
2024/10/29 十次会议 公积金转增股本方案的议案》《关于修订及制定部分公司
治理制度的议案》

二、监事会履行职责情况

（一）公司规范运作情况

报告期内，公司根据实际情况建立健全了相关内部控制制度，公司决策程序合规。公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权，会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。各位董事和高级管理人员尽职尽责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现违反法律法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会认真审阅了公司年度及季度的定期报告，对公司……
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